Разыскиваемый за финансовое мошенничество спецслужбами России и США Евгений Двоскин был арестован в Монако. Следственный комитет при прокуратуре России намерен добиться выдачи Двоскина, но скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями.

Уроженец Одессы Евгений Двоскин был арестован две недели назад и находится сейчас в распоряжении ФБР. Он разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 миллиона. Все участники преступных сделок тогда были арестованы и осуждены, скрыться удалось только Двоскину.

Мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США. По данным ФБР, Евгения Двоскина, который пользовался фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов, угон такси и прочее. Судьи почти всегда ограничивались штрафами или условным заключением. Реальные сроки он получил только дважды, да и они не превышали 2,5 лет.

Послужной список мошенника тянется с 1990-го года. Он жил под фамилиями: Слуцкер, Шустер, Альтман, Кузин и Лозин. Его арестовывали в США раз 15 за хулиганство, грабеж, неуплату налогов, угон такси. При этом всегда отделывался штрафом или условным заключением.

В Москве Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года он становился фигурантом десятков уголовных дел, но подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка «Интелфинанс» Михаилу Завертяеву.

Завертяев рассказал, что в апреле 2007 года один из сотрудников «Интелфинанса» написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве. Главу банка задержали, а через десять суток отпустили не предъявив обвинений. После этого один из участников преступной группы предложил Завертяеву пропустить деньги через банк и получить $500 тысяч «за хлопоты». Председатель правления отказался, а затем последовала череда захватов главного офиса банка с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур.

Затем Двоскин с охранником нанесли Завертяеву визит. Банкиру проломили голову и отбили почки, и он оказался в больнице. После этого «Интелфинанс» проработал всего 20 дней, но за это время через небольшой банк, по данным его председателя, прошло 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Когда Завертяев в середине марта 2008 года вышел из больницы, у банка уже отозвали лицензию.

По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, через банк «Родник», АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. Через «Кумост-Инкасс» было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а банк «Фалькон» по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.

По материалам СМИ.