ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее «Полиметалл», «Компания» или «Общество») сообщает, что 7 июля 2008 года Совет директоров Компании («Совет») принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Полиметалла («Собрание») 25 сентября 2008 года. Собрание созывается по требованию акционера, владеющего более чем 10% голосующих акций Общества, и предложившего определить состав совета Директоров в количестве 9 человек. В настоящий момент в состав Совета директоров входит 7 человек.

Совет директоров одобрил следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний акционеров.

2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

3. Об определении количественного состава членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Совет директоров установил 8 июля 2008 года в качестве даты, на которую определяется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании. Регистрация участников Собрания начнется по указанному выше адресу в 9 часов утра по Московскому времени 25 сентября 2008 года. Совет директоров также утвердил перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, которая будет доступна в офисе Компании (комната 1112) по указанному выше адресу ежедневно, кроме выходных дней, с 5 сентября 2008 года с 10 до 17 часов Московского времени.

Компания напоминает, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.