11 марта состоялось заседание Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», назначенного на 7 апреля 2008 г. В частности, Совет директоров утвердил список кандидатов в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» (в соответствии с российским законодательством, правом представления кандидатов, обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% акций компании).

Кроме этого, члены Совета директоров рассмотрели и одобрили текст доклада Совета директоров ОАО «Полюс Золото» на ВОСА с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня собрания.

На заседании 11 марта члены Совета директоров, рассмотрев проект доклада Совета директоров на ВОСА, приняли решение рекомендовать акционерам компании голосовать «за» по вопросу о внесении изменений в Устав ОАО «Полюс Золото» и «против» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

По мнению членов Совета директоров, предлагаемые изменения в Устав ОАО «Полюс Золото» соответствуют российским и международным нормам корпоративного управления. Они позволят существенно повысить роль Совета директоров при принятии стратегически важных решений, а также при заключении значимых для компании сделок, формально не подпадающих под критерии крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Кроме того, предлагаемые изменения позволят Совету директоров ОАО «Полюс Золото» усилить контроль над деятельностью компаний группы «Полюс» путем участия в формировании органов управления компаний, а также в принятии компаниями группы решений, которые прямо или косвенно могут повлиять на стоимость акций ОАО «Полюс Золото».

Рекомендация голосовать «против» по вопросу досрочного прекращения полномочий Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» в июне 2007 г., основана на высокой оценке, как коллективной работы действующего Совета директоров, так и достойного вклада в работу каждого из его членов. Большинство членов действующего Совета директоров ОАО «Полюс Золото» входят в его состав с момента создания компании в 2006 г. За это время компания заняла достойное место в ряду ведущих золотодобывающих компаний мира.

Советом директоров ОАО «Полюс Золото» была разработана и утверждена долгосрочная стратегия развития компании до 2015 г., одна из самых амбициозных в отрасли, и сделаны существенные шаги для ее реализации. В частности, был успешно реализован проект строительства крупнейшей в России фабрики по переработки руды в Красноярском крае. Впечатляющих результатов удалось достичь в области наращивания минерально-сырьевой базы – запасы по международной классификации JORC были увеличены в четыре раза, компания вышла на четвертое место в мире по объему запасов.