В Москве при проведении оперативных мероприятий сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями и отмыванием денег, сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ. В результате обысков, проведенных в ряде помещений на Холодильном переулке, 3, оперативники обнаружили и изъяли крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, более ста комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями, а также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж.

Также сотрудники МВД обнаружили документы на тех лиц, «которые ведут клиентские потоки юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем», - цитирует сообщение пресс-службы портал NEWSru.com.

Согласно обнародованному докуметну, выявленные незаконные банковские операции в основном были связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций - резидентов. По данным МВД, прибыль от незаконных банковских операций в 2004-2005 годах достигала почти 900% годовых.