Как сообщил сегодня Департамент внешних и общественных связей ЦБ, последний отозвал лицензии у двух московских банков – «Форпоста» и «Ринк-банка». Установлено, что они нарушали закон о «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, указанные банки нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Согласно данным ЦБ, банк «Форпост» за полтора года провел сомнительных операций на сумму 39 млрд рублей. Он также допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе утаивал информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам и представлял в Банк России недостоверную отчетность. Помимо этого, нарушались требования кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета. Претензии того же плана предъявляются и к «Ринк-Банку», сообщает NEWSru.com. В банках назначена временная администрация.

Напомним, что с начала 2006 года Центробанк отозвал более 50 лицензий у банков и небанковских кредитных организаций по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем.